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鎳欺詐

共 5 條鎳欺詐

託克集團在涉嫌鎳欺詐後正在進行"重大"審計

外媒3月7日消息：託克集團首席執行官傑裏米？韋爾表示，在遭到印度商人的鎳欺詐案件打擊後，託克集團正在進行重大內部審計，這是他首次就鎳欺詐案件題發表公開評論。上個月該公司月宣布，由於從印度商人古普塔的公司所購買的1000多箱集裝箱金屬鎳可能不含任何鎳，公司已經計提近6億美元的損失，這一事件讓大宗商品圈子感到震驚。韋爾強調說，欺詐行爲僅限於託克公司的某項業務，而且沒有發現自己的員工有內部參與。韋爾還表
2023-03-08 08:14:12 託克集團 鎳欺詐

託克集團遭印度商人欺詐細節公布，未核實鎳真實性就付款

外媒3月6日消息：商品貿易商託克集團遭印度商人欺詐一案的更多細節浮出水平。周一該公司提交給倫敦一家法院的文件顯示，託克向印度商人帕特提克？古普塔的公司付了鎳金屬貨款，盡管這些“鎳”並不符合合同規格，也沒有文件證明其真實性。此前託克集團曾表示遭到系統性欺詐，從古普塔以及相關公司購買的1000多集裝箱鎳金屬可能都不含任何鎳。行業人士稱，在缺乏有效文件的情況下就付款的做法並不常見，特別是考慮到古普塔或與
2023-03-07 09:48:37 託克集團

嘉能可集團首席執行官：鎳金屬欺詐行爲不會在嘉能可發生

外媒2月16日消息：嘉能可集團（Glencore）首席執行官加裏？納格爾表示，嘉能可和造成競爭對手託克集團（Trafigura）損失逾5億美元的鎳金屬欺詐的印度商人古普塔沒有任何商業往來。納格爾周三表示，嘉能可集團和古普塔及其公司沒有進行過交易，所以沒有和古普塔件公司相關的任何風險。託克集團上周表示，印度商人普拉蒂克？古普塔以及公司對託克集團進行了"系統性欺詐"，因爲託克從古普塔以及公司購買的上千
2023-02-16 13:37:19 鎳金屬欺詐 嘉能可

託克集團表示其銀行沒有受到鎳金屬欺詐的影響

外媒2月11日消息：託克集團（TrafiguraGroup）對其銀行通報，稱銀行沒有直接受到鎳欺詐的影響。上周這家大宗商品交易商計提5.77億美元的減值，因爲發現所購買的鎳金屬沒有鎳。託克所購買的是已經裝船的集裝箱鎳金屬，然後在船只抵達目的地後再將其出售。目前託克集團已經開始對相關公司採取法律行動。消息人士稱，這些交易中沒有得到任何信用證或者來自銀行的交易融資。
2023-02-13 11:39:12 託克集團 鎳金屬欺詐

大宗商品貿易巨頭託克集團遭遇鎳欺詐！或面臨5.77億美元巨虧

外媒2月9日消息：周四，總部位於新加坡的全球最大石油、天然氣和金屬貿易商之一託克集團（TrafiguraGroup）發布聲明稱，在截至3月末的2023財年上半年，或錄入一筆核心業務的5.77億美元巨額損失。公司稱自己是與鎳金屬相關的“系統性欺詐”受害者，並正對印度商人PrateekGupta及與其有關聯的幾家公司採取法律行動，包括TMTMetals以及UDTradingGroup的子公司。同時，託
2023-02-10 08:07:09 託克集團
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